Polícia Federal investiga esquema de golpes em criptomoedas

A Polícia Federal (PF) está realizando uma operação chamada Operação Profeta para investigar uma empresa que supostamente aplicou golpes em investimentos em criptomoedas e no mercado Forex. Essa operação, que ocorreu na quinta-feira (7), visa desmantelar um esquema que causou prejuízos de mais de R$ 260 milhões a cerca de 10 mil investidores. As ações da PF incluem um mandado de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

As investigações indicam que a empresa em questão se apropriou indevidamente dos investimentos feitos por essas pessoas, transferindo o dinheiro para o exterior sem o conhecimento dos investidores. A PF revelou que a empresa tinha uma estrutura complexa para captar investidores, receber os aportes financeiros e, em seguida, enviar esses valores para fora do país através de corretoras de criptomoedas.

Um dos aspectos mais preocupantes do esquema é que o principal alvo da investigação utilizava a religião como uma forma de atrair as vítimas e ganhar sua confiança. Essa estratégia foi uma das razões que levaram à escolha do nome da operação, Profeta, que remete à manipulação emocional e à confiança que o líder do esquema conseguiu estabelecer com os investidores.

Detalhes do esquema criminoso

A PF detalhou que o esquema criminoso envolvia uma série de crimes contra o sistema financeiro nacional. Entre os delitos estão a apropriação indevida de valores, a negociação de títulos ou valores mobiliários sem registro prévio e sem a autorização da autoridade competente, além de operar uma instituição financeira sem a devida autorização. Também estão sendo investigados casos de evasão de divisas, que é a prática de enviar dinheiro para fora do país de forma ilegal.

Além disso, a PF está apurando crimes relacionados ao exercício de atividades de administração de carteira no mercado de valores mobiliários sem a devida autorização, a formação de uma organização criminosa transnacional e a lavagem de dinheiro por meio de ativos virtuais. Esses crimes são graves e podem resultar em penalidades severas para os envolvidos.

A operação da PF é um alerta para os investidores, especialmente aqueles que estão interessados em criptomoedas e investimentos em mercados financeiros. É fundamental que as pessoas façam uma pesquisa cuidadosa e verifiquem a legitimidade das empresas antes de investir seu dinheiro. O uso de estratégias enganosas, como a manipulação emocional e a promessa de retornos altos, são sinais de alerta que não devem ser ignorados.

A PF continua a investigação e busca identificar todos os envolvidos no esquema, além de recuperar os valores que foram desviados. A operação também visa conscientizar a população sobre os riscos associados a investimentos em criptomoedas e a importância de se proteger contra fraudes financeiras.

A Operação Profeta é um exemplo de como as autoridades estão se mobilizando para combater fraudes no setor financeiro e proteger os cidadãos de golpes que podem causar danos significativos. A PF reafirma seu compromisso em investigar e punir aqueles que tentam enganar os investidores e operar fora da lei. A expectativa é que, com a continuidade das investigações, mais informações sobre o esquema e seus responsáveis sejam reveladas, ajudando a trazer justiça para as vítimas desse golpe.